金融行动特别工作组 (FATF) 为不遵守其针对加密的反洗钱 (AML) 规定的国家制定了一份“灰色名单”。” FATF 将其视为“受加强监管的司法管辖区”的国家名单称为“灰名单”。
据报道，全球金融监管机构将进行年度审计，以确保各国遵守针对加密货币提供商的 AML 和反恐资金 (CTF) 法规。
根据 FATF，该名单上的国家已同意在预定时间内修复“战略缺陷”，此后将成为加强监视的对象。
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两个以加密货币活动而闻名的国家，阿拉伯联合酋长国（UAE）和菲律宾，也在灰名单上，但根据 FATF 的说法，这两个国家都做出了与组织改善其反洗钱和恐怖融资法规。
3 月份发现，包括菲律宾、马耳他、开曼群岛和阿拉伯联合酋长国在内的一些国家在反洗钱和打击恐怖主义融资方面存在“战略缺陷”。
半岛电视台援引一位未具名消息人士的话说，虽然不遵守加密货币 AML 要求不会自动将一个国家列入 FATF 的灰名单，但它可能会损害其整体评级，使一些国家下跌。
根据 2022 年 4 月的一份报告，许多国家，尤其是那些拥有虚拟资产服务提供商 (VASP) 的国家，不符合监管机构打击资助恐怖主义和反洗钱的规定。
