澳大利亚金融科技公司 Novatti Group 已为 ThetaRay 的反洗钱 (AML) 交易监控解决方案投入大量资金，以保护其全球支付服务免受金融犯罪的侵害。
Novatti Group 使企业和个人能够在国内和国际上进行支付，是 ThetaRay 在亚太地区的第一个 SaaS 客户。
SONAR 是 ThetaRay 基于人工智能直觉的人工智能交易监控解决方案，每年将为 Novatti 监控数十万笔交易。 与基于规则的解决方案相比，该解决方案能够快速发现已知和未知的洗钱威胁，检测率高达 95%，误报率减少高达 99%。
Novatti Group 风险、法律和合规部门总经理 Evangelia Pefkou 表示：“我们选择了 ThetaRay 的 SONAR，因为它是一个真正的基于人工智能的解决方案，可以有效地防止金融犯罪——包括未知和隐藏的洗钱——具有很高的检测率和低误报。
推荐阅读 1加元预测 USD/CAD 2022 年 9 月 15 日
2BNB Chain 和 Google Cloud 合作支持 Web3 和区块链初创公司
“这将使我们能够主动有效地向监管机构提交高质量的报告。 随着我们扩大关系并添加新的支付服务，我们需要一个高效的 AML 交易监控解决方案，并能够跟上我们不断增长的业务不断增长的交易量。”
侦破犯罪
通过在复杂的跨境交易路径中提供全面的可见性，SONAR 帮助保护用户免受被用于洗钱、恐怖主义融资、人口贩运和毒品贩运的风险，同时使合作伙伴能够增加他们的转账量。
ThetaRay 的首席执行官 Mark Gazit 说：“SONAR 甚至可以检测到最新和最复杂的犯罪计划，因此 Novatti 将能够同时建立新的关系以发展全球业务、增加收入并改善客户服务。”
